O grupo ainda adquiria bens, como veÃculos e imÃģveis, sem declarar ao Fisco. Foram encontradas divergÊncias sobre valores pagos a tÃtulo de distribuiçÃĢo de lucros e dividendos, movimentaçÃĩes bancÃĄrias incompatÃveis com os rendimentos declarados, pagamentos elevados em espÃĐcie, alÃĐm das diversas variaçÃĩes patrimoniais a descoberto. No decorrer da investigaçÃĢo, foram identificados indÃcios de lavagem de capitais, falsidade ideolÃģgica e associaçÃĢo criminosa. ""As medidas judiciais cumpridas hoje pela PolÃcia Federal tÊm por finalidade buscar a responsabilizaçÃĢo das pessoas fÃsicas e jurÃdicas ligadas ao grupo empresarial e possibilitar que Receita Federal se municie de elementos suficientes permitindo uma real avaliaçÃĢo dos possÃveis tributos sonegados"", informou a PF. A Receita Federal divulgou que as investigaçÃĩes inciaram em 2012 e foram aprofundadas a partir de 2014, com a parceria da PolÃcia Federal e do MinistÃĐrio PÚblico.
Bancos āļŠāļĄāļąāļāļĢ āļāļĩ āļāļĨāļąāļ 777 suspendem consignados a servidores de estados com problemas financeiros